证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-049
证券代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于
议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所
议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席
徐杰锋先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议合法、有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
监事会认为：本次公司取消监事会及修订《公司章程》的事项系公司为贯彻
落实最新有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况和未来规划做
出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该
事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将该事项提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消
监事会事项前，公司第四届监事会及全体监事仍将严格按照法律、法规及规范性
文件的要求继续履行监事会职权。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取
消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计的
工作要求，能够做到勤勉尽责、客观、独立、公正地对公司财务及内部控制状况
进行审计。本次续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
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