越秀资本: 第十届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000987 证券简称：越秀资本公告编号：2025-057
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件
方式发出，会议以通讯方式召开并于 2025 年 9 月 29 日完成通讯
表决，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司总经理定薪的议案》
因利益相关，董事吴勇高回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第十届董事会第二十五次会议，
审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘请吴勇
高先生为公司总经理，任期自该次董事会决议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。根据《广州越秀资本控股集团股份有
限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定，综合考虑岗
位职责等因素，董事会对吴勇高先生设定薪酬方案。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

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