证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。
?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
?本次董事会审议的议案获全票同意通过。
一、董事会会议召开情况
乐山电力股份有限公司（简称“公司”
）于 2025 年 9 月 23 日以电
子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第
二十次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十次临时会
议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增
加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山
电力股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事
会人数、修订<公司章程>及其附件的公告》
（编号：2025-057）
。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，股
权登记日为 2025 年 10 月 10 日。
详见公司同日发布于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山
电力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（编号：
。
特此公告。
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