证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-033
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，公司将选举第二届董事会董事，
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独
立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。2025
年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，
提名游利先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI 女士、李镝先生、陈彦
娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名沈培刚先生、杨
翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候
选人简历详见附件。
独立董事候选人沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生均已获得上海
证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中沈培刚先生为会计专
业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。
本次股东会选举的 8 名董事将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代
表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自
独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过 6 年的规定。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外，
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及
独立性的相关要求。
为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会
审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第一届董事会仍将
严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展和
规范运作发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历
游利先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。1988 年 9 月至 1994 年 5 月，担任中国空气动力研究与发展中
心工程师；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，自由职业；1997 年 4 月至
月，担任新加坡宇航制造公司工程师；2001 年 12 月至 2004 年 7 月，
担任美西航空制造（苏州）有限公司工程部经理；2004 年 8 月至 2008
年 3 月，担任普美航空制造（苏州）有限公司制造部总监；2008 年 3
月至今，担任公司总经理；2017 年 5 月至 2021 年 11 月，担任公司
执行董事；2021 年 12 月至今，担任公司董事长。2019 年 5 月至 2023
年 8 月，担任靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）
总经理，2019 年 5 月至今担任靖江先捷执行董事。2021 年 2 月至今，
担任无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）执行董事；
PTE.LTD（以下简称“先锋精密（新加坡）”）董事；2025 年 3 月
至今担任无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）董事、总
经理。
截至本公告披露日，游利先生直接持有公司 32,424,341 股股份，
持股比例 16.02%，并通过连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优
正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有
限合伙）、华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划
间接持有公司 21,988,680 股股份，持股比例 10.87%，合计对公司持
股比例 26.89%。游利先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公
司董事长、总经理，与董事 XU ZIMING 先生为一致行动人；除此之
外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系。游利先生未受到过中国证监会及其派出机构
的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管
措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任
职资格。
XU ZIMING 先生，1963 年 9 月出生，新加坡国籍，硕士研究生
学历。1988 年 3 月至 1993 年 10 月，担任上海交通大学讲师；1993
年 11 月至 1995 年 1 月，担任新加坡南洋理工大学研究学者；1995
年 2 月至 2001 年 10 月先后担任新加坡宇航制造公司高级工程师与工
程经理；2001 年 11 月至 2004 年 3 月，担任美西航空制造（苏州）
有限公司总经理；2004 年 4 月至 2013 年 3 月，担任普美航空制造（苏
州）有限公司总经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 月，自由职业；2014
年 1 月至 2018 年 12 月，担任 OMADA International 亚洲区总裁；2019
年 1 月至今，担任公司副总经理；2021 年 12 月至今，担任公司董事；
加坡）董事；2025 年 3 月至今担任无锡至辰监事。
截至本公告披露日，XU ZIMING 先生直接持有公司 8,121,706 股
股份，持股比例 4.01%，并通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合
伙）、华泰先锋精科家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划间接
持有公司 2,748,957 股股份，持股比例 1.36%，合计对公司持股比例
动人，现任公司董事、副总经理、首席技术官。除此之外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系。XU ZIMING 先生未受到过中国证监会及其派出机构的行
政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资
格。
XIE MEI 女士，1976 年 2 月出生，英国国籍，硕士研究生学历。
Birmingham, UK 会计师；2006 年 10 月，自由职业；2006 年 11 月至
月，担任上海珺容资产管理有限公司机构合作部总监；2019 年 12 月
至 2020 年 7 月，自由职业；2020 年 8 月至 2021 年 12 月，担任公司
执行董事秘书；2021 年 12 月至今，担任公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，XIE MEI 女士未直接持有公司股份，通过靖
江优正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,476,992 股股
份，持股比例 1.72%。XIE MEI 女士现任公司董事、董事会秘书，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系。XIE MEI 女士未受到过中
国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、
纪律处分等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件要求的董事任职资格。
李镝先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。1992 年 7 月至 2001 年 4 月，担任江苏省扬州市机械进出口公
司经理；2001 年 4 月至 2008 年 1 月，担任扬州海外惠通聚酯技术有
限公司副总经理；2008 年 1 月至今，担任扬州同辉化工技术有限公
司执行董事、总经理；2020 年 5 月至今，担任上海太平洋二纺机化
纤成套设备有限公司董事长，2021 年 12 月至 2022 年 11 月，担任公
司董事；2022 年 11 月至今，担任公司监事。
截至本公告披露日，李镝先生直接持有公司 1,000 股股份，持股
比例为 0.0005%，通过靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 2,290,622 股股份，持股比例 1.13%，合计对公司持股比
例 1.13%。李镝先生现任公司监事，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。李镝先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，
未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
陈彦娥女士，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。 2000 年 7 月至 2002 年 1 月，担任汾西机器厂助理工程师；
造工程师；2006 年 5 月至 2007 年 1 月，担任百得（苏州）科技有限
公司夹量工程师；2007 年 1 月至 2021 年 5 月，担任普美航空制造（苏
州）有限公司生产计划经理；2021 年 5 月至今，担任公司无锡先研
总经理；2022 年 11 月至今，担任公司监事。
截至本公告披露日，陈彦娥女士未直接持有公司股份，通过靖江
优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园 1 号科创板
员工持股集合资产管理计划间接持有公司 838,076 股股份，持股比例
为 0.41%。陈彦娥女士现任公司监事，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。陈彦娥女士未受到过中国证监会及其派出机构的行政处
罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
公司第二届董事会独立董事候选人简历
沈培刚先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本
科学历。2004 年 7 月至 2006 年 12 月，担任苏州方本会计师事务所
有限公司审计助理；2006 年 12 月至 2010 年 8 月，担任苏州众勤会
计师事务所有限公司项目经理；2010 年 9 月至 2011 年 11 月，担任
苏州衡平会计师事务所有限公司部门经理；2011 年 12 月至 2015 年
至 2017 年 10 月，担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司主任
会计师；2017 年 11 月至今，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏分所主任会计师、总所合伙人；2022 年 11 月至今，担任公司独
立董事。
截至本公告披露日，沈培刚先生现任公司独立董事，未直接或间
接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。沈培
刚先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券
交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
杨翰先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。1992 年 7 月至 1993 年 10 月，担任重庆市万州区供销合作社
法律顾问室科员；1993 年 10 月至今，担任江苏骥江律师事务所律师、
合伙人；2010 年 9 月至 2015 年 8 月及 2021 年 7 月至今，担任江苏
东华测试技术股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 5 月，
担任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任
公司独立董事。
截至本公告披露日，杨翰先生现任公司独立董事，未直接或间接
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨翰先
生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易
所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
于赟先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士
研究生学历。1988 年 4 月至 1990 年 12 月，担任常州飞机制造有限
公司工程师；1990 年 12 月至 1994 年 8 月，担任常州铸造总厂工程
师；1994 年 8 月至 1998 年 9 月，担任伯林盖姆（常州）机械有限公
司工程师；1998 年 9 月至 2023 年 10 月，担任江苏理工学院教授至
退休；2022 年 11 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，于赟先生现任公司独立董事，未直接或间接
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于赟先
生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易
所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
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