证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-040
江苏协和电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人
数并修订<公司章程>的议案》
《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，审议通过
了《关于选举张琳女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。公司完成了
第四届董事会增选工作，现将有关情况公告如下：
一、 关于第四届董事会增加董事会席位
数并修订<公司章程>的议案》，同意公司第四届董事会人数从 7 位调整为 9 位，
增加的两名董事为一名非独立董事和一名职工代表董事。
二、 关于增选第四届董事会非独立董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审
查，经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张玺先生担任公司第四
届董事会非独立董事，与公司原董事会成员以及张琳女士共同组成第四届董事会。
任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
三、 关于公司职工代表大会选举职工代表董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，经与
会职工代表审议，同意选举张琳女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职
工代表董事，与公司原董事会成员以及张玺先生共同组成第四届董事会。张琳女
士的任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
附件：张琳女士简历
张琳，女，1988 年出生，本科学历，2009 年 5 月加入公司，现任公司综合
管理部主管、工会主席，曾任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，张琳女士未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的
股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不
得担任董事的情形。
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