证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-039
海航科技股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长朱勇主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的议案》
为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及控股子公司经营的不利影
响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股子公司拟以套
期保值、防范市场风险为目的使用自有资金开展远期运费协议（FFA）业务，交
易保证金金额将不超过 300 万美元，在任一交易日持有的最高合约价值将不超
过 3,000 万美元。交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已
审议额度。
详细内容请参见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务（远期运费
协议）的公告》（临 2025-040）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本事项不构成关联交易，本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为防范汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟根据具体情况，通过外
汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金在
期限内任一时点占用的资金余额不超过 300 万美元或其他等值外币，使用最高
额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 8,000 万美元（或
等值货币，含本数），在授权期限内该额度可循环使用。交易额度自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
详细内容请参见公司于同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
（临 2025-041）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本事项不构成关联交易，本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
