四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
二、关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案 .......1
三、关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保
四、关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
一、会议时间
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5
楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议程
序号 议程内容
— 1 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
一 主持人宣布会议开始
二 审议提案
序号 议案名称
关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供
担保的议案
关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金
贷款提供担保的议案
三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东大会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束
— 2 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》
的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化管理层激励约束机制，结合公司实际，拟对
《管理层薪酬与绩效管理办法》中部分内容进行修订，主要内
容如下：
一、办法名称调整
将原制度由“实施细则”调整为“管理办法”。
二、适用范围调整
修订前：适用于党群领导、与公司签订聘任合同的董事、
职工代表大会选举的监事、经营层人员。
修订后：适用于公司体系内签订劳动合同的人员，新增“董
事会认可的其他经营层人员”；明确董事为“董事长、董事”，
监事为“监事会主席”。
三、决策机构调整
修订前：股东大会为高管薪酬方案及绩效考核决策机构，
高管报酬事项需董事会提方案报股东大会批准。
修订后：简化为“股东大会是公司管理层薪酬与绩效管理
— 1 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
办法的决策机构”。
四、组织和实施机构调整
与薪酬委员会与董事会办公室职责。
五、薪酬构成调整
合并为绩效年薪。即由原来四部分：年薪=基本年薪+基础绩效
年薪+激励绩效年薪+任期激励，调整为三部分：年薪=基本年
薪+绩效年薪+任期激励。
名为 0.85，其余人员平均不超过 0.8”调整为全员“0.8”。
完成情况计算的规则，调整为将管理层考核系数完全应用于绩
效年薪计算的新规则。
六、绩效考核规则调整
修订前：分运营绩效、战略绩效、党建绩效，按岗位差异
化权重分配。
— 2 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
修订后：改为“组织绩效（40%）+个人绩效（60%）”；组
织绩效为董事会结合行业和当地经济下达的指标，个人绩效为
管理层从公司战略目标提取的重点工作指标，删除原细分绩效
类型及权重。
考核指标下达：从“董事会提名与薪酬委员会、上级党组
织、党委书记等分别下达”调整为“统一由董事会提名与薪酬委
员会下达”。
考核流程：删除原运营绩效、战略绩效、党建绩效等相关
表述。调整为由董事会办公室牵头，相关部门配合，收集、核
对管理层组织与个人考核指标相关数据及资料。明确组织绩效
由董事会提名与薪酬委员会考核，党委书记等个人绩效由董事
会提名与薪酬委员会考核，其他管理层个人绩效由党委书记、
董事长（60%权重）和总经理（40%权重）考核。
七、预付标准调整
年薪预付标准由原（基本年薪+基础绩效年薪×75%）÷12
调整为（基本年薪+绩效年薪×50%）÷12
八、新增惩处规则
新增第十七条：管理层因违规违纪受处分的，按处分轻重
扣减考核评价系数（警告等轻处分扣 0.1，撤职等重处分扣 0.2，
开除扣 1.5）
。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所
— 3 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管
理办法》（修订稿）
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
— 4 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
四川广安爱众股份有限公司
关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷
款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司(以下简称“奇台
恒拓”)90%的股权后，奇台恒拓为公司的控股子公司。为保证
恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目(以下简称“本项目”)
的顺利实施，奇台恒拓的全资子公司奇台恒众新能源发电有限
公司(以下简称“奇台恒众”)拟向以中国农业银行股份有限公司
广安区支行为主办行的银团（统称“银行”）申请金额不超过
人民币 12 亿元的项目贷款，公司拟为奇台恒众提供全额全程
保证担保，具体情况如下：
一、贷款人及被担保人基本情况
区 3 丘 304 幢 116 号。
— 5 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
润 67.62 元。（数据经审计）
截至 2025 年 8 月总资产 8.90 亿元，总负债 8.85 亿元，净
资产 497.34 万元；2025 年 1-8 月营收 0 元，净利润-1.47 万元。
（数据未经审计）。
二、本次融资基本情况
（一）融资背景
奇台恒众按照 EPC 总承包合同投资建设项目，项目建设
总投资 16.2 亿元，预计建设期财务费用、预备费后项目动态总
投资为 16.5 亿元。截至 2025 年 8 月底，项目进出场道路完成
升压站土建完成 90%，电气安装完成 40%；外送线路整体完成
完成 80%。
（二）银行组成情况
农行广安区支行作为本次项目贷款的主办行，主要负责银
团贷款的发起和参团行业务流程的协调和资料的收集。参团行
分别为中国建设银行股份有限公司广安分行（以下简称“建行
广安分行”）、中国银行股份有限公司广安分行（以下简称“中
行广安分行”）、中国工商银行股份有限公司广安分行（以下简
— 6 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
称“工行广安分行”），主要负责对应参团行贷款审批和配合主
办行的工作。
（三）2024 年股东大会授权事宜
经 2024 年年度股东大会审议通过，根据公司 2025 年经营
计划安排，为了满足公司生产经营和发展资金需求，公司及控
股子公司拟向银行等金融机构合计申请不超过 45 亿元人民币
（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度，不含独立批准
的公司债、中期票据、超短融资券等直接融资。因此本次融资
额度不占用 2024 年年度股东大会审议批准的 45 亿元融资额度。
三、本次贷款方案
四、担保主要内容
加收费权质押，并要求奇台恒拓出具“银行贷款未清偿前不得
将本项目固定资产抵押给第三方”承诺（以最终与银行签署合
同为准）。
— 7 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司对外项目投资需求开展的，符
合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股孙公司，
公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能
力，同时瑞能电力以其所持奇台恒拓 10%股权向公司提供反担
保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发
展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 9 月 8 日，公司及控股子公司实际对外担保
总额 9.89 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.65%；其
中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提
供的担保总额 9.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
占公司最近一期经审计净资产的 0.48%；无逾期担保。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
— 8 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
四川广安爱众股份有限公司
关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流
动资金贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为缓解公司全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公
司（简称“前锋爱众水务”）短期资金周转压力，公司拟为前锋
爱众水务向中信银行股份有限公司成都分行（简称“银行”）申
请流动资金贷款业务提供担保，具体情况如下：
一、被担保人基本情况
截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,845.96 万元，净资产
— 9 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
收入 2,375.34 万元，净利润 234.83 万元。
（数据已经审计）
截止 2025 年 8 月 31 日，总资产 8,186.35 万元，净资产
入 1,380.39 万元，净利润 101.81 万元。（数据未经审计）
二、本次贷款方案
三、担保主要内容
与银行签署协议为准）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为缓解前锋爱众水务临时性资金周转压
力。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有
效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本
次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
— 10 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 9 月 8 日，公司及控股子公司实际对外担保
总额 9.89 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.65%；其
中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提
供的担保总额 9.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
占公司最近一期经审计净资产的 0.48%；无逾期担保。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
— 11 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案四
四川广安爱众股份有限公司
关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的
议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会原董事余正军先生因工作原因辞去董
事职务。公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名蔡松林
先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司第七届董事会第三十二次会议对蔡松林先生的任职
资格进行了审查，认为其符合董事任职资格。具体内容请详见
公司于 2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《四川
广安爱众股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公
告编号：2025-057）
。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：蔡松林先生简历
四川广安爱众股份有限公司董事会
— 12 —
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
附件：
蔡松林先生简历
蔡松林，男，55 岁，汉族，中共党员，本科学历。曾任华
蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部
副科级组织员，广安市人事局副主任科员，广安市委组织部副
主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组
成员、副主任(副县级)，广安市财政局党组成员、副局长，广
安市金融工作局党组书记、局长(正县级)，广安市国有资产监
督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公
司党委书记。
— 13 —
首页
微信公众号
证券之星APP
