证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-126
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年10月
一、召开本次股东会的基本情况
《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年10月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—
日9:15—15:00期间的任意时间。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止本次股权登记日2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书
面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
√作为投票对象的子
议案数：（4）
职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》
（公告编号：临-2025-123）。
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函方式登记的须在 2025 年 10 月 9 日
下午 17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：江西省抚州市临川区才都
工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼，万向新元科技股份有限公
司，证券事务部，邮编：344100（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接
受电话登记。
科技产业园办公楼，证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技
产业园办公楼，证券事务部
联系人：赵鸿宾
联系电话：010-87096078
邮箱：newu@newu.com.cn
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股
东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。
六、备查文件
附件：
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
万向新元科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
√作为投票对
数：（4）
注：对于非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件三：股东参会登记表
万向新元科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
前以邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言；
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