证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2025-050
东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董
事长李娟女士因临时公务未能出席会议，全体董事推选董事张朝晖先生主持会议，
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有
效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席会议；
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）
事务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,397,093 99.8676 1,930,800 0.1150 288,900 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,658,872,534 98.8826 18,381,159 1.0956 363,100 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,492,515 99.8733 1,835,378 0.1094 288,900 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,659,808,099 98.9384 17,511,194 1.0438 297,500 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,647,500,150 98.2047 29,823,543 1.7777 293,100 0.0176
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,218,793 99.8570 2,119,800 0.1263 278,200 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,647,803,234 98.2228 29,528,659 1.7601 284,900 0.0171
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,647,812,150 98.2233 29,517,443 1.7594 287,200 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,647,554,672 98.2080 29,782,921 1.7753 279,200 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,647,822,350 98.2240 29,513,543 1.7592 280,900 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,647,517,150 98.2058 29,813,843 1.7771 285,800 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,467,293 99.8718 1,803,800 0.1075 345,700 0.0207
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于不再设立监事会的
议案》
《关于修订<东兴证券股份
有限公司章程>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
则>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
则>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
度>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
管理办法>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
的议案》
《关于修订<东兴证券股份
票实施细则>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
则>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
法>的议案》
《关于修订<东兴证券股份
法>的议案》
《关于聘请公司 2025 年度
会计师事务所的议案》
注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2-4 为特别决议案，获得了出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会其他议案均为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：曹江玮、徐雪桦
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
? 上网公告文件：国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会法律意见书
? 报备文件：东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
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