证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-083
佳禾食品工业股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605300 佳禾食品 2025/9/1
二、 增加临时提案的情况说明
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 8 月 23 日披
露了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-072），并于 2025 年 8 月 29 日披露了《佳禾食品工业股份有
限公司关于 2025 年第三次临时股东会的延期公告》（公告编号：2025-075），单
独持有公司2.64%股份的股东柳新仁在2025 年 9 月 26 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的议
案》，公司拟于 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第三次临时股东会增加审议《关
于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的
议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于提名公司独立董事
候选人的公告》（公告编号：2025-081）及《佳禾食品工业股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于2025 年 8 月 23 日及 2025 年 8 月 29
日公告的原股东会其他事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 13 日14 点 30 分
召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日
至2025 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议审议
通过，具体详见公司于 2025 年 8 月 23 日、2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在 2025 年第三
次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025
年第三次临时股东会会议资料》。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
佳禾食品工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 13 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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