证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-98
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第十届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司四楼会议室以
现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于当日向全
体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议,与会
董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董事长林存友先生及董事马
宁先生、彭学国先生、宿玉海先生、李建军先生通讯出席会议,董事
万雨帆先生、程佩宏先生、魏士荣先生、王莉女士现场出席会议,公
司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任丁超先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,聘任丁超先生为公司副总经理,任期与第十
届董事会任期一致。丁超先生简历附后。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
此议案经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
附件:
简 历
丁超,男,1981 年 7 月出生,大学,高级经济师,山东省人民政
府国有资产监督管理委员会省属企业中长期激励计划评审论证专家。
曾任本公司人力资源部副经理,山东省路桥集团有限公司建筑公司党
委书记、副总经理,公司人力资源部部长、职工代表监事。现任本公
司党委委员。
丁超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚
和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。