证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-049
山东丰元化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
座 28 楼丰元股份会议室。
相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东
会进行见证，并出具了法律意见书。
出席本次股东会的股东及授权代表 347 名，代表股份 86,865,980 股，占公
司有表决权股份总数的 31.0166%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2
名，代表股份 85,141,627 股，占公司有表决权股份总数的 30.4009%；参加网络
投 票 的 股东 345 名， 代 表股份 1,724,353 股，占 公司有 表决权股份 总数 的
股，占公司有表决权股份总数的 0.8032%。
出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表
决。
（二）本次股东会审议议案的表决结果如下：
审议《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,567,380 99.6563 192,660 0.2218 105,940 0.1220
（三）关于议案有关情况的说明
上述议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有
效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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