成都银河磁体股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）正在筹划
发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技有限公司 100.00%股权并募集配套
资金事项（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规和规范性
文件的有关规定，董事会对公司实际情况经过自查论证后认为，本次交易符合《重
组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定，具体如下：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定
投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
的情形；
相关债权债务处理合法；
要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的
相关规定；
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定
侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条规定
状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立
性或者显失公平的关联交易，符合《重组管理办法》第四十四条的规定；
在约定期限内办理完毕权属转移手续，符合《重组管理办法》第四十四条的规定；
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第
四十三条和第四十四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
成都银河磁体股份有限公司董事会
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