哈尔滨威帝电子股份有限公司
会 议 资 料
目 录
哈尔滨威帝电子股份有限公司
现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。
二、报告现场会议出席情况。
三、听取并审议会议议案。
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意
可进行发言。
五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。
六、宣读股东大会现场表决决议。
七、会议见证律师宣读法律意见书。
八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。
九、本次股东大会会议结束。
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
为进一步提升哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作
水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成
后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场
监督管理部门登记为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及
的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，授权有效期为自股东大会审议通过
之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
此议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子
股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。
以上议案，请予审议。
议案二
关于修订《股东会议事规则》的议案
为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及
《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规
则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东会议事规
则（2025 年 9 月修订）》。
以上议案，请予审议。
议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地
履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关
规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会议事规
则（2025 年 9 月修订）》。
以上议案，请予审议。
议案四
关于修订《独立董事工作制度》的议案
为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，
保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限
公司章程》的有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事工作
制度（2025 年 9 月修订）》。
以上议案，请予审议。
议案五
关于修订《关联交易决策制度》的议案
为规范公司交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章
程》的有关规定，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。
此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关联交易决策
制度（2025 年 9 月修订）》。
以上议案，请予审议。
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