证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-035
厦门特宝生物工程股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九
次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于
生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意作废 2024 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
经认真审议，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意本次符合归属条件的 600 名激励
对象归属 1,389,480 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
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