证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-057
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为 顺 利 推 进 公 司 重 大 资 产 重 组 ， 支 付 取 得 Advanced Assembly Materials
International Limited（以下简称“目标公司”）之 99.97%的股权及其控制权
的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以
下简称“正信同创”）申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度。
? 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
? 本项议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
? 过去 12 个月内，正信同创向公司提供借款共计 500 万元。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为顺利推进公司重大资产重组，支付取得目标公司之 99.97%的股权及其控
制权的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以
下简称“正信同创”）申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，借款期限为自实
际收到借款之日起不超过 1 年，具体按实际业务发生时的约定为准。
（二）董事会表决情况
关联交易的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过其他有关部门批准。
（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关
联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元，且比例未超过
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东正信同创目前持有公司 20,124,450 股股份，占公司总股本的
方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：深圳市正信同创投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：914403006685369480
成立日期：2007 年 10 月 26 日
营业期限：2007 年 10 月 26 日至 2027 年 10 月 26 日
公司住所：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座 920
法定代表人：王强
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：投资兴办实业；投资顾问、投资管理咨询、信息咨询
主要股东及实际控制人：王强持股 99.95%
三、关联交易主要内容
为顺利推进公司重大资产重组，支付取得目标公司之 99.97%的股权及其控
制权的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以
下简称“正信同创”）申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，借款期限为自实
际收到借款之日起不超过 1 年，具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定
价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借
款利率，利息按照实际借款天数支付。
四、关联交易的定价政策及依据
本次向关联方借款系为了满足公司资金需求，有利于提高公司融资效率，降
低融资成本。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
公司本次向控股股东正信同创申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度是为了
支付收购目标公司之 99.97%的股权及其控制权的部分交易价款，有利于公司尽
快完成重大资产重组，符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，遵
循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存
在违反相关法律法规的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会对公司
独立性产生影响。
六、应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会独立董事第六次专门会
议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。会议以 3 票同意、
暨关联交易的议案》。独立董事对本次事项发表的意见如下：公司本次向控股股
东正信同创申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度是为了支付收购目标公司之
符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，遵循了公平、合理、公允
的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们
同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事需回避表决。
（二）董事会审议情况
关联交易的议案》。关联董事李娜女士、杨海燕女士、谢曼雄先生进行了回避表
决，其他非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届监事会第十六次会议，因非关联监事
不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，本议案将提交公司股东大会
审议。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过其他有关部门批准。
七、历史关联交易情况
过去 12 个月内，正信同创向公司提供借款共计 500 万元。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
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