证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-094
云南景谷林业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600265 ST 景谷 2025/9/30
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 9 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55%
股份的股东周大福投资有限公司，在2025 年 9 月 26 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
为提高决策效率，公司控股股东周大福投资有限公司向公司董事会提出增加
临时提案，提议将《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议
案》《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<
股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<募
集资金使用管理制度>的议案》
《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
《关于修
订<关联交易管理制度>的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。上述
新增议案已经公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告》(公告编
号：2025-090)、
《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-092）、
《关于
取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 24 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日
至2025 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 已经公司 2025 年 9 月 23 日召开的第九届董事会 2025 年第六次临
时会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与控股股东
签订<资产赠与协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-084）。
议案 2 至议案 8 已经公司 2025 年 9 月 26 日召开的第九届董事会 2025
年第七次临时会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 27 日在《中国证券
报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 13
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
联交易的议案
制审计机构的议案
司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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