证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-048
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日以通讯方
式召开公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议。会议应出席持有人 60 人，
实际出席 60 人，代表公司员工持股计划份额 999.8768 万份，占公司员工持股计
划持有人所持份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法
规和规范性文件的规定，会议合法有效。经审议，本次持有人会议表决通过了以
下事项：
一、审议通过《关于设立能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
委员会的议案》
管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划持有人行
使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 999.8768 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
委员会成员的议案》
同意选举张欢女士、周兴科先生、刘景达先生为能科科技股份有限公司 2025
年员工持股计划管理委员会成员，张欢女士为管理委员会主任。管理委员会委员
的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 999.8768 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议通过《关于授权能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权 2025 年员工
持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
①办理员工持股计划持有份额的初始登记、变更登记等事宜；
②锁定期届满后抛售股票进行变现；
③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
④办理持有人持有份额转让的变更登记事宜。
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
（6）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 999.8768 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
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