中国瑞林工程技术股份有限公司
China Nerin Engineering Co., Ltd.
二Ｏ二五年十月
目 录
议案一：关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案 ....... 4
中国瑞林工程技术股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》
《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》
《股东会议事
规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构
外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示
以下证件和文件。
证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记
手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其
本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明
书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）
办理登记手续；
账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的
证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原
件办理登记手续。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次会议现场会议于 2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分正式开
始，要求发言的股东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处
按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，
发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股
东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停
止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投
票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表
决期间，股东不得再进行发言。
七、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东
推选两名股东代表、两名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会
的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司聘请的北京市嘉源律师事务所执业律师出席本次股东
会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊
原因应在会议结束后再离开会场。
十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025
年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《中国瑞林工程技术股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
。
中国瑞林工程技术股份有限公司
会议时间：2025 年 10 月 13 日 14：30
会议地点：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号公司会议室
会议议程：
一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；
二、推选监票人和计票人；
三、股东会审议如下议案：
四、股东发言，对相关议案进行交流；
五、现场股东和股东代表投票表决；
六、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；
七、宣布现场表决结果；
八、汇总现场与网络投票结果；
九、宣读股东会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到章晓波先生书面辞职报告及中国有色金
属建设股份有限公司（以下简称“中色股份“）来函，董事章晓波先
生由于年龄原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，张明先
生、林杨先生由于工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委
员。
根据《关于调整中国瑞林工程技术股份有限公司董事会成员的意
见》（中色股人任[2025]58 号），中色股份拟提名梁东东先生、赵玥
女士为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）
。根据新余
瑞志林投资管理合伙企业（以下简称“瑞志林”）来函，瑞志林拟提
名唐尊球先生为第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。上述
三位候选人符合相关法律、法规要求的任职条件，其董事任期自股东
会审议通过之日起生效，董事任期与公司第三届董事会任期一致。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于选举公司董
事长及更换部分董事的公告》
。
该议案已经第三届董事会第八次会议审议通过。现请各位股东及
股东代表予以审议。
中国瑞林工程技术股份有限公司
董事会
附件：
唐尊球，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华
中科技大学 EMBA，全国工程勘察设计大师、教授级高级工程师，获
“国务院特殊津贴专家”、“江西省突出贡献人才”称号，获国家科
技进步一等奖。1983 年 8 月至 2007 年 12 月，历任南昌院助理工程
师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、室主任、专业所长、
副总工程师职务；2007 年 12 月至 2018 年 4 月，历任瑞林有限副总
工程师、冶金所所长、总工程师；2018 年 4 月至今，任公司总工程
师。
唐尊球先生通过新余瑞志林投资管理合伙企业（普通合伙）间接
持有公司股份 620,000 股；除前述情况外，与公司的其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
梁冬冬，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东
北大学冶金物理化学专业硕士研究生。2013 年 8 月至 2023 年 12 月，
历任矿冶科技集团有限公司冶金研究设计所研发设计助理工程师、工
程师、高级工程师；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任矿冶科技集团
有限公司工程公司湿法冶金室高级工程师；2025 年 1 月至今，任中
色股份工程技术中心副主任。
梁冬冬先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
赵玥，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交
学院外交学硕士研究生。2015 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中色股份
工程事业一部项目部翻译主办、商务管理主办、商务管理主管；2018
年 7 月，任中色股份总经理办公室（党委办公室、法律事务办公室）
文书管理主管；2018 年 8 月至 2022 年 4 月，任中色股份总经理办公
室（党委办公室）文书管理主管；2022 年 4 月至 2024 年 6 月，任中
色股份市场营销中心副总经理；2024 年 6 月至今，任中色股份市场
营销中心总经理。
赵玥女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
