证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-042
佛山市海天调味食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,555
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 4,124,682,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 194,538,313
份总数的比例（%） 73.9398
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.6096
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3302
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民
共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
司财务负责人李军列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,122,283,237 99.9418 2,111,797 0.0511 287,818 0.0071
H股 193,673,413 99.5554 424,600 0.2183 440,300 0.2263
普通股合计： 4,315,956,650 99.9244 2,536,397 0.0587 728,118 0.0169
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,122,985,947 99.9588 1,339,141 0.0324 357,764 0.0088
H股 193,975,913 99.7109 122,100 0.0628 440,300 0.2263
普通股合计： 4,316,961,860 99.9477 1,461,241 0.0338 798,064 0.0185
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,123,528,258 99.9720 780,661 0.0189 373,933 0.0091
H股 194,097,813 99.7736 200 0.0001 440,300 0.2263
普通股合计： 4,317,626,071 99.9630 780,861 0.0181 814,233 0.0189
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,123,468,705 99.9705 836,054 0.0202 378,093 0.0093
H股 194,097,813 99.7736 200 0.0001 440,300 0.2263
普通股合计： 4,317,566,518 99.9617 836,254 0.0194 818,393 0.0189
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,123,295,020 99.9663 980,340 0.0237 407,492 0.0100
H股 194,097,813 99.7736 200 0.0001 440,300 0.2263
普通股合计： 4,317,392,833 99.9577 980,540 0.0227 847,792 0.0196
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,123,469,723 99.9705 800,883 0.0194 412,246 0.0101
H股 194,097,813 99.7736 200 0.0001 440,300 0.2263
普通股合计： 4,317,567,536 99.9617 801,083 0.0186 852,546 0.0197
聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,123,503,579 99.9714 784,264 0.0190 395,009 0.0096
H股 194,097,813 99.7736 200 0.0001 440,300 0.2263
普通股合计： 4,317,601,392 99.9625 784,464 0.0182 835,309 0.0193
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,030,778,175 97.7360 92,980,620 2.2545 389,786 0.0095
H股 163,159,800 83.8703 30,933,413 15.9009 445,100 0.2288
普通股合
计：
计划管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,030,780,372 97.7360 92,971,003 2.2543 397,206 0.0097
H股 162,569,600 83.5669 31,523,613 16.2043 445,100 0.2288
普通股合
计：
份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,030,763,556 97.7356 92,990,129 2.2547 394,896 0.0097
H股 162,569,600 83.5669 31,523,613 16.2043 445,100 0.2288
普通股合
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于修订<佛 329,4
食品股份有限 7
公司章程>的议
案》
《关于修订<佛
山市海天调味
食品股份有限 1,461, 798,0
公司股东大会 241 64
议事规则>的议
案》
《关于修订<佛
山市海天调味
食品股份有限 780,8 814,2
公司董事会议 61 33
事规则>的议
案》
《关于修订<佛
山市海天调味
食品股份有限 836,2 818,3
公司募集资金 54 93
管理制度>的议
案》
《关于修订<佛
山市海天调味
食品股份有限 980,5 847,7
公司对外担保 40 92
管理制度>的议
案》
《关于修订<佛
山市海天调味
食品股份有限 801,0 852,5
公司独立董事 83 46
工作制度>的议
案》
《关于修订<佛
山市海天调味
食品股份有限 784,4 835,3
公司会计师事 64 09
务所选聘制度>
的议案》
《关于<佛山市
海天调味食品
股份有限公司 834,8
工持股计划（草
案修订稿）>及
其摘要的议案》
《关于<佛山市
海天调味食品
股份有限公司 207,3 124,4
工持股计划管 0 6
理办法（修订
稿）>的议案》
《关于提请股东
大会授权董事
会办理佛山市
海天调味食品 839,9
股份有限公司 96
工持股计划相
关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、议案 9《关于<佛山市海天调味食品股份
有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、议案 10《关
于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股
员工持股计划相关事宜的议案》：公司高级管理人员柯莹女士，监事陈敏女士、
黄树亮先生和何涛先生构成关联股东，对上述议案回避表决。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决
议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。
三、 律师见证情况
律师：白维、陆震廷
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规
定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有
效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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