证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-085
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次
临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会
并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、
深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他
公司治理制度中与监事会、监事相关的条款将不再适用，并作出相应修订。
公司第六届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，其将继续在公司担
任其他职务。公司第六届监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司
规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡
献表示衷心的感谢。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及指定人员
办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自相关议案经股
东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。在股东大会审议通
过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行职权，确保公司正常运作。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
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