证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-055
上海罗曼科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.3622
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,942,324 93.2339 1,000 0.0316 212,525 6.7345
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 51,400,574 99.5863 1,000 0.0019 212,525 0.4118
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 51,399,374 99.5839 1,000 0.0019 213,725 0.4142
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 51,400,174 99.5855 1,000 0.0019 212,925 0.4126
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,940,424 93.1737 2,500 0.0792 212,925 6.7471
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
凯君
晨
聚
政宇
建伟
发产
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
人李剑
人原清海
人袁樵
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
武桐树高新技 324 25
术有限公司控
股权暨关联交
易的议案
请银行授信并 324 25
由公司提供担
保的议案
事会 2025 年度 424 25
薪酬方案的议
案
凯君 049
晨 347
聚 546
政宇 550
建伟 541
发产 739
人李剑 355
人原清海 752
人袁樵 953
(四)关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有表决权 2/3 以上通过。
议案 1、5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上
海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）均对议案 1、5 回避
表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。
三、 律师见证情况
律师：叶菲、吴婧
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
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