证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-048
北京建工环境修复股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年
持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意根据《公司法》
《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设
置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变
更公司经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层向登记
机关办理《公司章程》修订备案相关手续，《公司章程》变更最终以登记机关核
准的内容为准。
公司董事会审计委员会的成员构成如下：独立董事刘洪跃先生、独立董事黄
张凯先生、独立董事王红旗先生、副董事长李文波先生、董事李琼女士。
具体内容详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》
及制度文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司对部分基本治理制度及其附属制度
进行修订，并制定了《合规管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事
和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及
其附属制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员会工作细则》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（名
称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信
息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理
制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占
用制度》尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的
公告》和相关制度文件。
董事会同意 2025 年 10 月 9 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2025 年第
三次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相关事项。
具体内容请详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
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