证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-056
青岛海泰新光科技股份有限公司
关于补选公司第四届董事会审计委员会委员公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛海泰新光科技股份股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 22
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计
委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，为保证公司董事会审计委员会依法行使
职权和有序开展各项工作，同意补选职工代表董事刘昕女士为公司第四届董事会
审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
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