新疆青松建材化工集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的选任，优化董事会与高级管理人员的构成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件和《新疆青松建材化工集团股份有限公司》
（以下简称“公司章程”）的相关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责对董事、高级管理人员
的人选、选择标准和程序提出建议，对被提名人选的任职资格进行审查，并向董事
会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。
第四条 提名委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提
名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设 1 名主任委员（召集人），由独立董事担任，负责主持
委员会工作并召集委员会会议。主任委员在委员中选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章
程所规定的独立性，自动失去委员资格。由委员会根据本工作细则第三至第五条规
定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、总经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案，
并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、总经理的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经
理的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、
总经理的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 1 至 2 个月，向董事会提出
董事、新聘总经理的人选建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 提名委员会根据工作需要召开会议，由提名委员会召集人召集并于
会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关
资料和信息。
第十二条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；委员因故不能
出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限，独立
董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托其他独立董事委员代为出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方
式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召
开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 提名委员会会议应有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中
载明，出席会议的委员及其他人员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘
书保存，作为董事会决策的依据。会议通知、议案材料、会议决议、会议记录等由
董事会秘书备案保存，保存期限不低于 10 年。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十八条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第五章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执
行。
第二十一条 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起正式实施。
第二十三条 本细则由公司董事会解释和修订。
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