证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-055
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025
年 9 月 22 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公
司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表
决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业
股权暨增加与关联方共同投资的议案》；
同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币 145,600.00 万元
收购四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）21%股权，本次交易完成
后，公司将直接持有启成矿业 70%股权，启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿
业有限责任公司将纳入公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联交易。
本次股权收购完成后，公司将增加与关联方的共同投资，本次增加关联共同投资
事项构成关联交易。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告》同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开 2025 年第一次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二五年九月二十二日
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