证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-029
山东圣阳电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日 10:30
在公司 212 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场
出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士
以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李
伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订
后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公
司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》
《证券法》、中国证监会《上市公司
章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，
结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如下：
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订
后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。
同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 20,000 万元财务资助
额度予以展期，展期期限自 2026 年 1 月 9 日至 2028 年 1 月 8 日，在总额度内可
滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。山东
圣阳锂科新能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。
公司独立董事召开 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并
发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公
告》。
四、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 详 见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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