证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-078
广东星光发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议的召开情况
通过，同意召开本次股东会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
①现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日
东 4 号（公司会议室）。
三、会议的出席情况
权股份总数的 24.5253％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 14 人，代表股份 244,685,022 股，
占公司有表决权股份总数的 22.0611％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 318 人，代表股份 27,330,998 股，占公司有表决权股份总数的
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 324 人，代表股份 81,543,901 股，占公司有表决权股份总数的 7.3521％。
席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了以下议案：
提案 1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 270,269,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3579％；
反对 1,729,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6356％；弃权
总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 79,797,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.1203％；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 270,845,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5698％；
反对 1,135,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4174％；弃权
总数的 0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意 80,373,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.3924％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0426％。
提案 2.00 系特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意通过。
提案 3.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 270,837,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5667％；
反对 1,146,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4215％；弃权
总数的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 80,365,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.4060％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0394％。
提案 3.01 系特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意通过。
提案 3.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 270,833,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5654％；
反对 1,145,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4212％；弃权
股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 80,361,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.4049％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0450％。
提案 3.02 系特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意通过。
提案 3.03 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 270,815,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5586％；
反对 1,146,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4215％；弃权
权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 80,343,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.4060％；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0663％。
提案 3.04 《关于修订＜资产减值准备计提及核销管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 270,846,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5700％；
反对 1,112,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4091％；弃权
权股份总数的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 80,374,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.3648％；弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0697％。
提案 3.05 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
总表决情况：
同意 270,836,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5663％；
反对 1,125,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4138％；弃权
权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 80,364,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.3804％；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0663％。
提案 3.06 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 270,818,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5598％；
反对 1,143,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4203％；弃权
权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 80,346,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.4019％；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0663％。
提案 3.07 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 270,809,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5564％；
反对 1,152,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4237％；弃权
权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 80,337,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.4133％；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0663％。
提案 3.07 系特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见
书，认为：贵公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、
有效。
六、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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