烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则
烟台北方安德利果汁股份有限公司
提名委员会议事规则
（自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效）
（经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日，2024
年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订）
为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）领
导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董
事会提名委员会，并制订本议事规则。
名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体
董事三分之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过
产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束
后立即就任；
事，且独立非执行董事应占二分之一以上；
产生，领导提名委员会并主持提名委员会会议，根据需要可设一
名副主任，主任不能出席时主持提名委员会会议；
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格；
应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必
要说明；
行调整；
定补足委员人数；
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员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
提名委员会在有关股东会通告所随附的致股东通函及/或说明函
件中，应该列明以下数据：
（a）用以物色该候选人的流程、董事会认为应选任该候选人的
理由以及董事会认为该候选人属独立人士的原因；
（b）该候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职、有无重大失信等不良记录，是否符合独立性和担任独立董事
的其他条件；
（c）该候选人可为董事会带来的观点与角度、技巧及经验；及
（d）该候选人如何令董事会成员多元化。
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
其他事项。
的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
及经验方面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合
公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
的执行；
策摘要，当中应包括为推行董事会成员性别多元化而定的可计量
目标（ 例如目标数字和时间表） 及公司为建立一个可以达到性
别多元化的潜在董事继任人人才库所采取的措施；公司于年内对
董事会多元化政策实施情况的检讨结果（包括实现公司目标的进
度及公司如何得出其结论）；
总裁助理及董事会秘书人选进行考察，提出考察意见和任职建议；
在设定董事会成员组合时，以一系列多元化范畴为基准，包括但
不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、
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知识及服务任期。其中就专业经验，须确保董事会由具有会计或
财务专长、法律专业资格、金融投资指导及本公司相关行业经验
的人士组成；
的评估，当中须考虑董事的专业资格及工作经验、现有在上市公
司董事职位及该董事其他重大外部事务所涉及时间投入以及其
他与董事的个性、品格、独立性及经验有关的因素或情况；
独立性；
适当情况下就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总
裁）继任计划向董事会建议；
法、向董事会提出建议；
出任董事或就此向董事会提出意见；
事长的邀请由提名委员会主任，或在提名委员会主任缺席时由另
一名委员或其授权代表在年度股东会上回答提问；
的有关要求。
项；
一次以上，并于会议召开前七天书面通知全体成员；
三天通知全体成员：（一）董事会认为必要时；（二）委员会主
任认为必要时；及（三）委员会三分之一以上成员提议时；
应明确时间、地点、会期、议程、议题及通知发出时间等内容；
回馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）；
出席委员过半数通过；
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人员列席会议；
出席）。不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托
书，委托委员会其他成员代为出席并行使有关职权。授权委托书
应明确委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限及授权期
限等事项；
能履行提名委员会委员职责，董事会可以根据本规则有关规定调
整委员会成员；
投票表决；临时会议可以采取通讯会议或通过书面材料分别审议
方式进行；
签名。会议记录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先
后发送提名委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿做
其记录之用。完整的会议记录由董事会秘书保存；
制所限而不能作此汇报的除外；
责时如有需要，应寻求独立专业意见，费用由公司承担；
权力，并应按公司证券上市地上市规则的有关要求将其职权范围
于公司网站及公司证券上市交易所网站刊发。
关信息。
地上市规则和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与中华人
民共和国日后颁布的法律、法规、上市地上市规则或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按中华人民共和国有关法律、
法规、上市地上市规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订
本议事规则，报董事会审议通过。若不同上市地上市规则的规定
不一致，按从严原则执行。
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