证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-95
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司四楼会
议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全
体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员
及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与
本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市
公司董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。安耀峰先生简历
及联系方式详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
此议案经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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