证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-075
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2025 年 9 月 13 日以通讯方式向各
位董事发出。
（三）本次董事会于 2025 年 9 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11
人（其中：独立董事 4 人） ，实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺
剑，董事闫军、张涛及独立董事蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出
席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举副董事长的
议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意万良辉先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于选举公司副
董事长的公告》
（公告编号：2025-076 号）
。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会战略
委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意副董事长万良辉为公司董事会第九届战略委员会成员。增补
后的战略委员会委员为：韩士发、万良辉、闫军、蔡镇疆、甄卫军，
韩士发为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计
委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意独立董事吴中华先生为公司董事会第九届审计委员会成员。
增补后的审计委员会委员为：吴中华、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽，
吴中华为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬
与考核委员会成员的议案》。
同意独立董事吴中华先生为公司董事会第九届薪酬与考核委员
会成员。增补后的薪酬与考核委员会委员为：高丽、韩士发、戚庆丰、
吴中华、甄卫军，高丽为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化公司组织机
构及职能的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意对公司部分组织机构及职能给予优化。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于优化公司组
织机构及职能的公告》 （公告编号：2025-077 号）
。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年九月二十日
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