证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-72
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
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东）1,220 人，代表股份 6,033,517,413 股，占公司有表决权股份
总数的 52.92%。
出席本次现场会议的股东共 12 人，代表股份 3,024,457,702
股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 1,208 人，代
表股份 3,009,059,711 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事孙雷先生、陆川先生，监事李格女士，副总裁孙建忠先
生、刘建森先生、宋之克先生、闫君先生、罗光杰先生因公务未
能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）2025 年第一次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权
表决
议案序号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效 结果
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于修订公司《高级管理人
议案 1 6,033,517,413 5,733,354,438 95.025% 141,889,230 2.352% 158,273,745 2.623% 通过
员薪酬制度》的议案
关于申请发行资产证券化项
议案 2 6,033,517,413 6,032,491,315 99.983% 326,901 0.005% 699,197 0.012% 通过
目的议案
关于转让子公司股权后被动
议案 3 6,033,517,413 6,032,401,386 99.982% 394,830 0.007% 721,197 0.012% 通过
形成财务资助的议案
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（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于修订公司《高级管理人
议案 1 2,844,255,908 2,544,092,933 89.447% 141,889,230 4.989% 158,273,745 5.565%
员薪酬制度》的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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