证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-025 号
南京高科股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 9
月 18 日 14:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2025 年 9
月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并
通过了以下议案：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
并将董事会席位由现行 7 名扩充至 9 名，新增 1 名非独立董事及 1 名
职工董事，同时修订《公司章程》。（详见《南京高科股份有限公司
关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度
的公告》，编号：临 2025-026 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、关于修订、制定和废止部分治理制度的议案；
同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中
国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则
（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）
》
等法律法规、规范性文件的规定，对公司治理制度作出修订、制定和
废止。（详见《南京高科股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司
章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，编号：临 2025-026
号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上议案中，修订《股东会议事细则》《董事会议事细则》《独
立董事制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，以及废止《监
事会议事规则》事项还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、关于增选公司董事的议案；
同意提名吴权先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（吴权先
生简历见附件）
以上非独立董事人选还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审
议确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案。
同意公司于 2025 年 10 月 29 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股
东会。（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次
临时股东会的通知》，编号：临 2025-027 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十九日
附件
吴权先生简历
吴权，男，1985 年 7 月生，汉族、江苏江阴人，中共党员，研
究生学历。曾任南京江宁高新园管委会项目经理；南京麒麟科技创新
园管委会招商部副主管、主管；南京经济技术开发区管理委员会投促
局副局长；南京经济技术开发区新港高新园管理办公室副主任等职。
现任南京经开国有资产控股集团有限公司总经理；南京新港产业投资
发展有限公司（公司控股股东南京新港开发有限公司的全资子公司）
执行董事、总经理。
截至目前，吴权先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国
证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大
失信等不良记录。
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