证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-058
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
鉴于深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于 2025 年
第二次临时股东大会结束后以口头方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在深圳市
龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长
唐健先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》。
为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意选举唐健先生
为公司第七届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事和法定代表人，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第
七届董事会各专业委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
经公司董事长唐健先生提名，公司第七届董事会选举产生各专门委员会新一届委
员。各委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止，各委员会组成情况如下：
组成人员：唐健、朱华、林志伟 主任委员：唐健
组成人员：林志伟、李伟相、魏大红 主任委员：林志伟
组成人员：李伟相、陈旋旋、赵勇 主任委员：李伟相
组成人员：陈旋旋、林志伟、唐健 主任委员：陈旋旋
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审
核，公司董事会同意续聘赵勇先生为公司总经理；经公司总经理提名，并经公司
第七届董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘刘翠
英女士为公司副总经理、财务负责人；经公司总经理提名，并经公司第七届董事
会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘周毓先生为公司常务副总经理，
同意续聘何军先生、李民先生、许昭林先生为公司副总经理，同意续聘戴京泉先
生、王恒波先生为公司总经理助理，同意聘任张建先生为总经理助理。
上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。公司第六届董事会高级管理人员黄华因先生任期届满后不
再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审
核，公司董事会同意续聘王恒波先生为公司董事会秘书，同意续聘唐琨先生为公
司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司审
计部负责人的议案》。
经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会审计委员会进行资格审
核，公司董事会同意续聘魏大红先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日
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