湖 南 金 州 律 师 事 务 所
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湖南金州律师事务所
关于大唐华银电力股份有限公司
法律意见书
[2025]金律非字第 173 号
致：大唐华银电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人
民共和国律师法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相
关法律、法规、规章、规范性文件以及大唐华银电力股份有限公司章
程（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南金州律师事务所（以
下简称“本所”）接受大唐华银电力股份有限公司（证券简称：华银
电力；证券代码：600744，以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派李超律师、肖红律师参加了本次
股东大会，审阅了公司提供的全部文件和资料，并进行了必要的审查
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和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺
和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、
真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头
证言，所有副本材料或复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的
理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会
议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决
结果等事项的合法性进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股
东大会所审议议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见
书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律
意见书，仅供公司本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书
面同意，不得用于其他任何目的或用途。
在此基础上，本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具法律意见
如下：
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一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会决定召集。2025 年 8 月 29 日，公司
董事会 2025 年第 5 次会议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时
股东大会的议案》。2025 年 8 月 30 日，公司董事会分别在《上海证
券报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）等以公告
形式刊登了《大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 5 次会议
决议公告》《大唐华银电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-028，以下简称“股东大会通
知”）。
公司董事会已在股东大会通知中载明本次股东大会的会议召集
人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议地点、股权登记日、会
议出席对象、会议投票方式、网络投票平台、投票时间及股东大会会
议审议事项等内容，并按照《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露，其中，公告披露的会
议地点为长沙市天心区黑石铺路 35 号。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会
议于 2025 年 9 月 18 日（星期四）上午 11:00 在长沙市天心区黑石铺
路 35 号公司本部 A401 会议室召开。公司董事长刘学东先生主持本次
股东大会，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东大
会会议召开的时间、地点及内容与股东大会通知所载一致。
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有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股
东授权代表。同时，按照股东大会通知，公司股东也可通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统行使表决权，股东通过网络投票行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。其中通过上海证券交易所交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东大会召开当日的 9:15-15:00 的任意时间。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
东会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 12 日（星期五）。出
席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代表 3,366 人，代表股份
数 804,237,876 股，占公司有表决权股份总数的 39.5957％。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份
大会网络表决的股东共 3,364 人，代表股份 25,983,297 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2757%。
经核查，上述股东均为股权登记日收市后在中国证券登记结算有
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限责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。
出席本次股东大会现场会议的人员包括部分股东或股东授权代
表、公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他部分高级管理人员、
公司聘请的律师及其他人员。
参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供
机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股
东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东大会的人员具有
相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的
相关规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法
律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的审议事项
公司本次股东大会通知中载明需要审议和表决的议案如下：
绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》；
的议案》；
经本所律师审查，上述议案 1 由 2025 年 8 月 8 日召开的公司董
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事会 2025 年第 4 次会议审议通过并提交，议案 2-4 由 2025 年 8 月
东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议案，本次股东大会的议
案未出现修改和变更的情况。以上议案除议案 3 为特别决议议案外，
均为普通决议议案。
经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式
符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。
四 、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议的议案中，议案 3 作为特别决议议案，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。议案 1、2、4 作为普通决议议案，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。全部议
案采取记名投票的方式进行表决。本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式（同一表决权通过现场、交易所网络投票
平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准）。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方
式就股东大会通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票；选择网络投票的股东在网络投票有效时
间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海
证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表
决权总数和表决结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决权
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总数和表决结果。
本次股东大会表决结果具体情况如下：
度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》；
（1）表决结果：同意 797,775,756 股，反对 5,335,020 股，弃
权 1,127,100 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.1964%。
（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。
（3）其中，中小投资者表决情况为：同意 19,521,177 股，反
对 5,335,020 股，弃权 1,127,100 股，同意股数占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份数的 75.1297%。
（4）本议案为普通决议议案。
合伙）的议案》；
（1）表决结果：同意 798,911,636 股，反对 4,218,640 股，弃
权 1,107,600 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.3377%。
（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。
（3）本议案无需对中小投资者单独计票。
（4）本议案为普通决议议案。
（1）表决结果：同意 792,287,036 股，反对 10,691,040 股，弃
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权 1,259,800 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 98.5140%。
（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。
（3）本议案无需对中小投资者单独计票。
（4）本议案为特别决议议案。
（1）表决结果：同意 798,600,856 股，反对 4,531,720 股，弃
权 1,105,300 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.2990%。
（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。
（3）本议案无需对中小投资者单独计票。
（4）本议案为普通决议议案。
五 、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交
本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时
提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三（3）份，无副本，经本所律师签字并经本
所盖章后生效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
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（此页无正文，为《湖南金州律师事务所关于大唐华银电力股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
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（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
李 超
张才金
肖 红
时间：二〇二五年九月十八日
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