证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-047
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知已于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环
科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及
规范性文件要求，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董
事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等十四项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》。
本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案设以下十五项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。保荐机构民生证券股份
有限公司出具了相应的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永
先生、吴意波女士回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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