证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-039
精华制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
现场会议：2025年10月14日（星期二）下午14：30在江苏省南通市崇川区青
年中路198号国城生活广场A幢23层召开。
网络投票时间：2025年10月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午
统投票的时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）截至2025年10月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）本公司的董事、董事候选人、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
日本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、股东会现场会议登记方法
办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证
券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人
股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权
委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真
方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
或传真形式登记，并请进行电话确认。
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场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 23
层，邮编：226001
（2）联系电话：0513-85609158
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：金燕
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年10月14日下午3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2025年10月14
日精华制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有议案
非累积投票提案
《关于增选一名非职工董事的议
案》
(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托人未对投票作明确
指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本
委托书签署之日起至本次股东会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
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