公司代码：688287 公司简称：*ST 观典
观典防务技术股份有限公司
二〇二五年九月
目 录
观典防务技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司
（以下简称“公司”）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障大会的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律。
二、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，关闭手机或
将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会正常秩序和侵犯其他股东
合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查
处。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董
事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不
符合条件的人士进入会场。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，
经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先
举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股
东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东
及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人等回答
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股东及股东代理人所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法
性进行见证。
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一、会议时间、地点及投票方式
公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、
监事和高级管理人员、公司聘请的律师及符合《公司章程》的其他人员
系统相结合的投票方式
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
（1）审议《关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案》
（2）审议《关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案》
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议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
《关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
经单独持有公司股份总数百分之十以上的股东李振冰先生提名并由公司提
名委员会审核，公司董事会同意补选高迎轩先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高迎轩先生（简历详见附件 1）符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，亦不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失
信等不良记录。
本议案已经公司于 2025 年 9 月 4 日召开的第四届董事会第十七次会议审议
通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的公
告》（公告编号：2025-044）。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
附 1：高迎轩先生简历
高迎轩，男，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年加
入公司，2018 年起担任公司防务装备研发团队负责人。2024 年 3 月起任公司智
能防务装备事业部总经理。任职期间，主持了黄蜂 T 系列非致命装备的研发及
量产工作，相关技术获国家发明专利、实用新型专利及外观设计专利等多项专
利授权，实现了国内非致命警用装备领域多项技术突破，对提升警务工作效率
与处置突发事件能力具有积极作用，取得了良好的社会效益。
截至本会议资料披露之日，高迎轩先生未持有公司股份，其与公司控股股
东、实际控制人高明先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员
均不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。
议案二：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
《关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
单独或合计持有公司 10.35%股份的股东李振冰先生于 2025 年 9 月 14 日提
交了临时提案：因公司非独立董事人数不满足《公司章程》规定的人数，提议
赵起高先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵起高先生（简历详见附件 2）符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，亦不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失
信等不良记录。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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附 2：赵起高先生简历
赵起高，男，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留
权，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国
家司法考试，具备上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份
有限公司董事会秘书。2013 年 6 月至 2014 年 11 月在北京海风联投资顾问有限
公司担任执行总裁；2015 年 1 月至 2015 年 6 月在云南南天电子信息产业股份
有限公司担任董事长助理；2015 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限
公司任董事会秘书，2024 年 3 月至今兼任总法律顾问；2020 年 3 月至今兼任南
天数金(北京)信息产业发展有限公司董事长。
截至本会议资料披露之日，赵起高先生未持有公司股份，其与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担
任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督
管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格
和能力。
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