证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-046
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 17
日上午 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 17 日 09:15-15:00。
号公司一楼（1）会议室
司章程》的规定。
代理人共 83 人，代表有表决权的股份总数为 573,148,873 股，占公司有表决权
总股份的 77.2943%（截至股权登记日，公司总股本为 743,600,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 2,085,259 股，该等回购的股份不享有表决
权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 741,514,741 股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 8 人，代表
有表决权的股份总数为 543,252,526 股，占公司有表决权总股份的 73.2625%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 75 人，代表有表决权的股份总数为
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相
结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
表决结果：同意 570,721,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,901,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 37,469,466 股，占出席会议中小股东
所持股份的 93.9168%；反对 525,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5766%，本议
案获表决通过。
资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏
先生、叶远璋先生均已回避表决
表决结果：同意 39,657,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,657,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.4017%；反对 214,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,510,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,257,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7495%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8756%，该比
例超过出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，本议案获表决通过。
表决结果：同意 549,510,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,257,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7495%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8756%，该比
例超过出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，本议案获表决通过。
表决结果：同意 549,510,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,257,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7495%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8756%，该比
例超过出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，本议案获表决通过。
表决结果：同意 549,524,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,271,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7856%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8781%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,698,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,445,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 41.2217%；反对 23,440,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9085%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,683,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,430,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 41.1831%；反对 23,440,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9058%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,507,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,254,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7419%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8751%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,698,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,445,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 41.2217%；反对 23,440,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9085%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,509,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,256,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7470%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8754%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,509,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,256,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7470%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8754%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,508,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,256,289 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7462%；反对 23,615,258 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8754%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 549,510,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,257,589 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.7495%；反对 23,614,958 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8756%，本议
案获表决通过。
表决结果：同意 572,906,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,654,247 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.3929%；反对 214,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9577%，本议
案获表决通过。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 2 名，具体表决结果
如下：
表决结果：同意 550,727,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,474,822 股，占出席会议中小股东
所持股份的 43.8004%。
卢楚鹏先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 550,709,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,457,320 股，占出席会议中小股东
所持股份的 43.7566%。
赖育文先生当选为第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所刘文领律师、尹梦岩律师对本次股东会进
行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
会决议；
《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
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