证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-064
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计
划证券账户股份 5,056,800 股后公司有表决权股份总数为 324,483,172 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半
数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,272,674 99.7946 301,144 0.1863 30,762 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,338,448 99.8353 234,270 0.1449 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,339,948 99.8362 232,770 0.1440 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,330,848 99.8306 234,270 0.1449 39,462 0.0245
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,334,348 99.8327 232,770 0.1440 37,462 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,341,674 99.8373 231,044 0.1429 31,862 0.0198
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,343,274 99.8383 229,444 0.1419 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,338,874 99.8355 233,844 0.1447 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,340,374 99.8365 232,344 0.1437 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,341,674 99.8373 231,044 0.1429 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,340,474 99.8365 232,244 0.1437 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,330,721 99.8305 241,470 0.1494 32,389 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,336,247 99.8339 235,944 0.1460 32,389 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,337,821 99.8349 234,370 0.1450 32,389 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,340,474 99.8365 232,244 0.1437 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,341,774 99.8373 230,944 0.1429 31,862 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,331,947 99.8312 242,244 0.1498 30,389 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,341,574 99.8372 233,144 0.1442 29,862 0.0186
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修订《股东会议事规则》
的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
关于修订《控股股东与实际控
制人行为规范》的议案
关于修订《防范控股股东、实
用制度》的议案
关于修订《对外投资决策制度》
的议案
关于修订《重大财务决策管理
制度》的议案
关于修订《募集资金管理制度》
的议案
关于修订《关联交易决策制度》
的议案
关于修订《对外担保制度》的
议案
关于修订《套期保值管理制度》
的议案
关于修订《远期结售汇管理制
度》的议案
关于制定《股东会网络投票实
施细则》的议案
关于制定《累积投票制实施细
则》的议案
关于制定《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于制定《会计师事务所选聘
制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 2 项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以
上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
所有议案均对中小投资者单独计票。
本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。
本次股东会全部 18 项议案均表决通过。
三、律师见证情况
律师：甘瑞霖、俞挺
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人
员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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