证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-042
上海合合信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：江场西路 277 号北上海大酒店三楼会议厅 A 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 136
普通股股东所持有表决权数量 69,548,020
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6772
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,716,523 96.3535 591,833 3.4113 40,803 0.2352
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,290,080 99.6595 18,136 0.1045 40,943 0.2360
划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,289,858 99.6582 18,498 0.1066 40,803 0.2352
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
信息科技股份 ,723 33 3
有 限公司 2025
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
信息科技股份 2,280 6 3
有 限公司 2025
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
会授权董事会 2,058 8 3
办 理公司 2025
年限制性股票
激励计划相关
事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：顾海涛、杨海
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
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