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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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致：上海合合信息科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海合合信息科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）的委托，就公司召开 2025 年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并
参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经查验，公司本次股东会是由公司董事会召集。2025 年 9 月 1 日，公司召
开第二届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东会。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
公司已于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布《上海合合信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“股东会通知”），会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和
时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记
日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的
具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的
召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 17 日下午 14:00 在江场西路 277 号北上
海大酒店三楼会议厅 A 厅如期召开，由公司董事长镇立新先生主持。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上
海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15-9:25、9:30-
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 136 名，持有公司股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 名，均为截
至 2025 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 67,123,364 股，占公司股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 125 名，持有公司股份 2,424,656
股，占公司股份总数的 1.7319%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 128 人，持有公司股份
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
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励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 16,716,523 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 40,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2352%。关联股东
回避本项议案表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,538,723 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.7802%；反对 591,833 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.8186%；弃权 40,803 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4012%。
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 17,290,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 40,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2360%。关联股东
回避本项议案表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 10,112,280 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4192%；反对 18,136 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1783%；弃权 40,943 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4025%。
计划相关事项的议案》
表决结果：同意 17,289,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 40,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2352%。关联股东
回避本项议案表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 10,112,058 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4170%；反对 18,498 股，占出席会议
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的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1818%；弃权 40,803 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4012%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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