证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-031
北京键凯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北
领地 C1 三层键凯科技
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 65
普通股股东所持有表决权数量 19,805,164
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7343
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回
购股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,770,287 99.8238 2,761 0.0139 32,116 0.1623
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,725,156 99.5960 50,657 0.2557 29,351 0.1483
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,773,652 99.8408 2,161 0.0109 29,351 0.1483
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
独立董事的议 ,292 1
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
三、 律师见证情况
律师：谢淮桉、包兴静
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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