上海锦天城（福州）律师事务所
关于垒知控股集团股份有限公司
法律意见书
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上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所
关于垒知控股集团股份有限公司
法律意见书
致：垒知控股集团股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受垒知控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，
并依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
（以
下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章
程的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师声明事项：
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等）
的真实性、完整性和有效性负责。
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续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真
实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核
对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及
其持股数额是否一致。
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决
结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事
实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 22 日作出了关于召开本次
会 议 的 决 议 ， 并 于 2025 年 8 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《垒知控股集团股份有限公司关于召开
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司
会议室召开，并由公司董事长蔡永太先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间任意时间。
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本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、 本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格
合法有效。
（二）关于出席本次会议人员的资格
代表股份 164,124,164 股，占扣除股份回购专用账户持股数量后的公司股份总数
（688,263,696 股，以下简称“公司股份总数”）的比例为 23.8461%。其中：（1）
出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 158,207,256 股，占公司股份总数的比例
为 22.9864%。（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 189 人，代表股份 5,916,908
股，占公司股份总数的比例为 0.8597%；（3）通过现场和网络投票的中小股东
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验
证其身份。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格均合法有效。
三、 本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过
了以下议案：
本次会议以累积投票表决方式选举蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴
华为公司第七届董事会非独立董事成员，其表决结果为：
总表决情况：
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中小股东表决情况：
本次会议以累积投票表决方式选举王凤洲、杨春娇、李万凯为公司第七届董
事会独立董事成员，其表决结果为：
总表决情况：
中小股东表决情况：
总表决情况：
同意 163,707,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7458%；反对
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0478%。
中小股东表决情况：
同意 5,499,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9498%；反对
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因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3267%。
总表决情况：
同意 163,658,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7163%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0528%。
中小股东表决情况：
同意 5,451,254 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1301%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4636%。
总表决情况：
同意 163,668,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7221%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%。
中小股东表决情况：
同意 5,460,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2924%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2946%。
总表决情况：
同意 163,641,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7060%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0674%。
中小股东表决情况：
同意 5,434,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8445%；反对
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因未投票默认弃权 10,500 股股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8692%。
总表决情况：
同意 163,647,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7096%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%。
中小股东表决情况：
同意 5,440,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9459%；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7847%。
总表决情况：
同意 163,594,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6772%；反对
因未投票默认弃权 18,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0749%。
中小股东表决情况：
同意 5,387,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0468%；反对
因未投票默认弃权 18,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0771%。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议
召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
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本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)
上海锦天城（福州）律师事务所 经办律师：
张明锋
负责人： 经办律师：
林伙忠 林钰蓥
二〇二五年九月十六日
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