证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-073
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2025 年 9 月 16 日下午 16 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓
如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 9 月
和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本
次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》
根据《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司
（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司
授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9 月 16 日为本激励计划授予日，以 7.39
元/股的行权价格向符合授予条件的 154 名激励对象授予 4,600 万份股票期权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。浙江天册（深圳）
律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过，无需经过股东会
审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 6 票，弃权 0 票。拟作为激励对
象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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