证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-034
长春百克生物科技股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长
春市卓越大街 138 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 95
普通股股东所持有表决权数量 282,056,289
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.1859
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李秀峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、独立董事吴安平先生、施维先生采用线上会议方式参加本次会议；
议方式参加本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 281,770,569 99.8987 283,520 0.1005 2,200 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 281,040,081 99.6397 1,014,508 0.3596 1,700 0.0007
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议
事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杜莉莉、胡宝花
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次
会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
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