证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-029
福建水泥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.9188
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,275,002 98.9559 1,483,360 0.9833 91,560 0.0608
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,416,022 99.0494 1,363,640 0.9039 70,260 0.0467
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,550,775 64.9003 1,311,660 33.3731 67,860 1.7266
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,499,195 63.5880 1,364,240 34.7109 66,860 1.7011
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
融服务协议(关联交易)的议案
协议的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权过半数同意，获得通过。
议案 4《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》，涉及 3 个关联股东，为福
建省建材（控股）有限责任公司（持股 131,895,707 股）、福建煤电股份有限公司
（持股 14,521,000 股）、福建省石油化学工业有限公司（持股 502,920 股），该 3
个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司的子公司，已回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：王新颖、蒋慧
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
《自律监管指引
第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
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