证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-076
广东英联包装股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引入投资者
暨公司放弃优先认缴出资权的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（暂定名，以工商登记为准，以下简称“粤财产投基金”）拟以现金溢价向广东
英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英联金属科技（汕头）
有限公司（以下简称“汕头英联”）增资不超过 20,000 万元人民币。
超过 12.80 亿元人民币。
粤财产投基金拟增资不超过 2 亿元，其中约 3,703.70 万元计入注册资本，
万元计入注册资本，剩余部分约 3,666.67 万元计入资本公积；首批出资后，粤财
产投基金持有汕头英联不超过 4%的股权。粤财产投基金后续出资预计不超过
本次增资的优先认缴出资权，放弃权利涉及金额总额不超过 20,000 万元人民币。
最终投资主体和投资金额将在各方内部审批决策通过后协商确定，公司将及
时跟进本次增资后续进展及协议签署情况并及时披露。
子公司。汕头英联本次增资符合公司易开盖业务发展战略规划，能够满足汕头英
联对于易开盖业务发展中流动资金的需求，有利于汕头英联抓住产业发展机遇，
扩大经营规模、进一步提升市场占有率和综合竞争力。
及资金使用效率等综合因素后作出的审慎决策，本次增资全部完成后，汕头英联
仍纳入公司合并报表范围，公司持有汕头英联股份不低于 84.37%，为公司的控股
子公司。
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
一、子公司增资暨公司放弃权利事项概述
公司于 2025 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。
结合公司全资子公司汕头英联业务发展情况，为补充流动资金，扩大经营规
模，进一步提高经济效益和市场竞争力。汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资
者。
粤财产投基金拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过 20,000 万
元人民币。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权。
汕头英联最新经审计净资产为 4.94 亿元，经协商确定投前估值为 10.80 亿元
人民币。粤财产投基金增资拟溢价增资不超过 2 亿元人民币，投后估值不超过
粤财产投基金拟增资不超过 2 亿元，其中约 3,703.70 万元计入注册资本，
截至目前，粤财产投基金同意首批出资不超过 4,500 万元，其中 833.33 万元
计入注册资本，3,666.67 万元计入资本公积。首批出资后，粤财产投基金持有汕
头英联 4%的股权，粤财产投基金后续出资预计不超过 15,500 万元（具体投资金
额将由各方内部审批决策通过后协商确定）。全部增资完成后，粤财产投基金将
持有汕头英联不超过 15.63%的股权，公司持有汕头英联股份不低于 84.37%，汕
头英联仍纳入公司合并报表范围，为公司的控股子公司。
为确保本次交易的有效推进，公司提请股东会授权公司董事会及其授权人员
全权办理本次交易相关事项所涉及的各项工作，包括但不限于：（1）首批出资
签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续；（2）在上述
审批额度范围内，后续增资事宜的实施，签署相关交易协议和文件、办理工商变
更等政府审批或登记手续。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、增资方基本情况
（一）交易对手方一
定名，以工商登记为准，简称“粤财产投基金”）
（二）其他相关交易对手方
最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后分别协商确定；
为确保信息披露的准确性，公司将及时跟进本次增资后续进展及协议签署情况并
及时披露。
三、交易标的基本情况
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金
属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属
制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
单位：人民币元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,431,464,304.84 1,448,518,283.18
负债总额 937,273,072.39 921,197,294.76
其中：银行贷款总额 295,696,152.85 309,969,500.91
流动负债总额 865,791,155.70 801,749,162.94
净资产总额 494,191,232.45 527,320,988.42
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 1,216,149,723.58 549,516,470.02
利润总额 64,654,153.06 39,421,725.15
净利润 54,636,272.92 33,129,755.97
资产负债率 65.48% 63.60%
本；如全部增资预计总额按 20,000 万元人民币计算，其中 3,703.70 万元人民币计
入注册资本。
本次 20,000 万元全部增资前后，预计汕头英联股权结构变化如下：
股东名称 增资前 首批增资后 增资完成后
序 认缴出 认缴出资 认缴出资
号 资金额 持股比例 金额（万 持股比例 金额（万 持股比例
（万元） 元） 元）
广东英联包装股
份有限公司
广东省粤财产业
科技股权投资基
合伙）等相关主体
合计
合计 20,000 100.00% 20,833.33 100% 23,703.70 100%
注：上表数据因计算四舍五入，可能存在尾差；最终以本次增资完成后的数据为准。
四、增资协议的主要内容
由于各投资人内部审批决策流程及进度不同，故本次增资将由公司、汕头英
联分别与各投资人签署正式协议。
截止目前，本次增资所涉及相关方仅对首批增资相关事宜进行了磋商和由于
约定（尚未正式签署协议），后续相关相关协议将在交易各方内部审批决策通过
后分别协商确定，增资事项最终实施情况将以最终签署的协议为准。
（一）首批增资协议拟约定的主要内容
协议方一：广东英联包装股份有限公司
协议方二：英联金属科技（汕头）有限公司
协议方三（拟）：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（设立中）
以不超过人民币 4,500 万元（简称“增资款”）认购汕头英联新增注册资本人民
币 833.33 万元，3,666.67 万元计入资本公积。首批增资完成后粤财产投基金投后
股权占比不超过 4%。
年低于 4,700 万元、4,900 万元、5,100 万元、6,000 万元；
算公式为：投资本金*上年度持有天数*3.5%/365（年化、单利）；其中：上年度
持有天数少于 183 天不适用，少于 183 天时天数累计到下个年度分红；
以下条件：
第二笔不低于投资本金的 30%；并且，汕头英联在收到回购通知后 30 个工作日
内至少完成一笔回购款的支付。
款，否则，要求回购的投资方有权要求英联股份、汕头英联就欠付款项支付日化
万分之五的违约金，并赔偿给投资方造成的其他损失。为本协议之目的，单次回
购的金额（“单次回购金额”）应当为根据以下公式计算出的结果。
单次回购的金额=X ×（1＋3.5%×N÷365）－M，其中：
X 为投资人该次要求股权回购对应的投资本金；
N 为投资人缴付增资款之日至实际收到该次回购价款之日的天数；
M 为该次要求回购的投资本金自交割之日至该次回购的回购价款支付之日
间，该投资本金对应的股息或红利（如有）。
五、本次增资的定价依据
基于对汕头英联所处的行业特点、自身技术优势及市场定位、当前发展阶段、
未来发展潜力等多方面因素综合考虑，经本次投资人前期充分尽调及沟通，交易
各方友好协商确定对汕头英联进行溢价出资：汕头英联最近一期经审计净资产为
不超过 2 亿元人民币，投后估值不超过 12.80 亿元人民币。
粤财产投基金拟增资不超过 2 亿元，其中约 3,703.70 万元计入注册资本，
本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益
的情形。
六、本次子公司增资扩股暨公司放弃权利的目的和对公司的影响
本次增资扩股是符合汕头英联关于易开盖业务的战略规划方向，有利于汕头
英联经营发展，满足汕头英联对于业务发展的流动资金的需求，有利于汕头英联
抓住产业发展机遇，扩大经营规模、进一步提升市场占有率和综合竞争力。
公司本次放弃优先认缴出资权，是综合考虑了公司整体发展战略、经营规划
以及资金使用效率等因素而作出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃
优先认缴出资权，不会导致公司的合并报表范围发生变更，不影响公司正常生产
经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
七、风险提示
本次增资事项尚未签署正式协议，交易推进及交割可能会受到多种因素的影
响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次增资的后续进展情况，依照相
关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日
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