证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-071
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025
年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
东英联包装股份有限公司会议室。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表股份总数 261,895,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.6052％（截至股权
登记日，公 司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 261,570,240
股，占公司有表决权股份总数的 62.5274%。
（2）通过网络投票的股东 143 人，代表股份总数 325,260 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0778％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议
案进行了投票表决，表决结果如下：
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 261,589,091 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8830％。
中小股东总表决情况：
同意 8,462,351 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5057
％。
表决结果：翁伟武先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
同意 261,583,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8808％。
中小股东总表决情况：
同意 8,456,638 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4405
％。
表决结果：翁宝嘉女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
同意 261,583,979 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8811％。
中小股东总表决情况：
同意 8,457,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4474
％。
表决结果：翁伟嘉先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 261,588,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8829％。
中小股东总表决情况：
同意 8,462,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5034
％。
表决结果：麦堪成先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
同意 261,588,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8829％。
中小股东总表决情况：
同意 8,462,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5032
％。
表决结果：陈琳武先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
同意 261,582,977 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8807％。
中小股东总表决情况：
同意 8,456,237 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4359
％。
表决结果：方钦雄先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
同意 47,238,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8924％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 274,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.3510
％；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.8059％；
弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.8431％。
本议案涉及的关联股东翁伟武先生、柯丽婉女士、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士
已回避表决。
总表决情况：
同意 261,843,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9802％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 8,716,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4081
％；反对 39,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4493％；
弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1426％。
总表决情况：
同意 261,855,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9848％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 8,728,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450
％；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3125％；
弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1426％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，
因此本议案获股东大会审议通过。
本议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 261,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9855％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,730,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5666
％；反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3034％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,860,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9865％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,733,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5963
％；反对 24,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2737％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,850,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9830％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,724,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4914
％；反对 33,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3786％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,848,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9821％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,721,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4651
％；反对 35,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4048％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,848,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9820％；反对
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,721,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4629
％；反对 35,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4048％；
弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1323％。
总表决情况：
同意 261,848,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9821％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,721,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4651
％；反对 35,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4048％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,857,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9856％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,731,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5701
％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2999％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,857,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9853％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,730,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5609
％；反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3091％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
总表决情况：
同意 261,857,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9855％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,730,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5678
％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3022％；
弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1300％。
的议案》
总表决情况：
同意 261,857,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9854％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 8,730,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5632
％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2965％；
弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1403％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和吴任桓律师到会
见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日
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