证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-059
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十八次会议通知于2025年9月5日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025
年9月15日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，
会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的
议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更注册资本、变更经营范围并修订《公司
章程》，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，符合公
司经营与发展需要，审议的程序合法合规，监事会一致同意本事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的
议案》
公司拟将使用募集资金为“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康
大数据管理云平台研发生产项目”和“美好创亿大厦建设项目”所购买的部分设
备调剂用于“境外医疗器械生产销售平台项目”，调剂方式为“境外医疗器械生
产销售平台项目”的实施主体米曼（马来西亚）有限公司（系公司全资子公司）
以相关设备原值扣除折旧后的账面净值为定价基础，以自有资金向设备所有权归
属主体惠州市美好创亿医疗科技有限公司、美好医疗购买设备。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
监事会认为，本事项有利于公司基于当前市场变化、客户需求情况及自身经
营发展需要，进一步满足海外战略客户需求，优化全球战略布局，提升海外市场
交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，监事会一致同意本事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审
计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有
关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及
控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价
格的议案》
鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）实施过程中，
公司已实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事
会相应调整首次及预留授予限制性股票的授予价格、授予数量。首次及预留授予
限制性股票的授予价格由 13.39 元/股调整为 9.50 元/股，首次授予限制性股票
的授予数量由 401.29 万股调整为 561.8060 万股，预留授予限制性股票的授予数
量由 98.71 万股调整为 138.1940 万股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Florian Then 回避
表决。
（五）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已
经成就，同意确定 2025 年 9 月 15 日作为预留授予日，向第一批次符合资格的
未授予的预留限制性股票共计 47.334 万股，将自 2024 年年度股东大会审议通过
本激励计划之日起 12 个月内授出，否则作废失效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Florian Then 回避
表决。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会
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